交通銀行洗錢風(fēng)險評估咨詢招標(biāo)

聯(lián)系人：袁先生手機(jī)：13021066931
受交通銀行股份有限公司委托，對交通銀行股份有限公司洗錢風(fēng)險評估咨詢項目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)，現(xiàn)誠邀合格的投標(biāo)人參加本項目投標(biāo)。

1、招標(biāo)編號：GXTC-A1-2140082；交通銀行編號：CGXM31599921040012

2、項目名稱：交通銀行股份有限公司洗錢風(fēng)險評估咨詢項目

3、資金來源：自籌資金。

4、招標(biāo)內(nèi)容：交行擬聘請第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助開展機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估和銀行業(yè)洗錢風(fēng)險評估(監(jiān)管年度評價)咨詢項目。

5、投標(biāo)人資格要求及報名條件：

1）投標(biāo)人具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
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2）投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度（提供承諾函）。

3）投標(biāo)人具備依法納稅和繳納社會保障資金的良好記錄（提供近六個月內(nèi)繳納稅收和社保的證明材料）。
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4）投標(biāo)人參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。近3年內(nèi)未因違約或違法行為被交通銀行取消投標(biāo)資格，且沒有被清理退出交通銀行合作單位信息庫的記錄（提供承諾函）。
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5）投標(biāo)人2018年1月1日以來（以合同簽訂時間為準(zhǔn)）具備中國人民銀行、政策性銀行（中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）、國家開發(fā)銀行、國有六大行（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行）、全國性股份制商業(yè)銀行（招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行）中任意一家單位的反洗錢項目實施經(jīng)驗（提供合同復(fù)印件等證明材料）。

6）投標(biāo)人對其在提供服務(wù)過程中所知悉的招標(biāo)人任意信息材料應(yīng)嚴(yán)格保密，對其在提供服務(wù)過程中所保管、接觸的有關(guān)招標(biāo)人或招標(biāo)人客戶的文件應(yīng)妥善對待，未經(jīng)許可不得以打印、復(fù)印、掃描、傳真等方式進(jìn)行復(fù)制，未經(jīng)許可不得超出服務(wù)范圍使用。無招標(biāo)人許可，投標(biāo)人不得對外披露評估相關(guān)信息（提供承諾函）。

7）投標(biāo)人遵守國家法律法規(guī)，經(jīng)營活動中企業(yè)法人未出現(xiàn)嚴(yán)重違法失信記錄，并提供以下投標(biāo)人的相關(guān)打印頁面及書面承諾函：
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a)提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn），有關(guān)“列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）信息”的截圖；

b)提供信用中國網(wǎng)（https://www.creditchina.gov.cn/），有關(guān)“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案/件當(dāng)事人名單”的截圖。

8）投標(biāo)人須在法律和財務(wù)上獨立、合法運作并獨立于招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)，與招標(biāo)人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機(jī)構(gòu)沒有直接或間接地任何關(guān)聯(lián)（提供承諾函）。

9）投標(biāo)人須承諾，招標(biāo)人在其本國使用投標(biāo)人提供的貨物或服務(wù)時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計權(quán)相關(guān)的任何爭議。如果有任何因招標(biāo)人使用投標(biāo)人提供的貨物或服務(wù)而提起的侵權(quán)指控，投標(biāo)人將依法承擔(dān)全部責(zé)任（提供承諾函）。

10）投標(biāo)人不將本招標(biāo)內(nèi)容以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)包、分包（提供承諾函）。

11）法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不在本項目中同時投標(biāo)（提供承諾函）。

12）投標(biāo)人必須向招標(biāo)機(jī)構(gòu)購買招標(biāo)文件并登記備案，未向招標(biāo)機(jī)構(gòu)購買招標(biāo)文件并登記備案的潛在投標(biāo)人均無資格參加本項目投標(biāo)。

13）本項目不接受聯(lián)合體形式的投標(biāo)。

6、招標(biāo)文件售價：人/民幣500元/套，招標(biāo)文件售后不退。

7、購買招標(biāo)文件時間：自2021年4月30日起至2021年5月11日止，每天上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（北京時間，法定節(jié)假日除外）。

10、投標(biāo)截止時間和開標(biāo)時間：2021年5月21日上午9:30（北京時間）。逾期遞交的投標(biāo)文件恕不接受。

12、投標(biāo)文件請于開標(biāo)當(dāng)日投標(biāo)截止時間前遞交至開標(biāo)地點，屆時請參加投標(biāo)的單位派授權(quán)代表出席開標(biāo)儀式。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

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